در طی سالیان اخیر عده‌ای سودجو و کلاهبردار با ثبت شرکت‌های صوری در زمینه موضوعات مختلف و با حضور در بین اقشار مختلف مردم و با ایجاد وجهه موجه‌ای از خود اعلام می‌نمایند که دارای فعالیت‌هایی متفاوت و با سود بالا بوده که افراد دارای سرمایه نقدی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در مجموعه و شرکت آن‌ها از این سود‌های سرشار بهره‌مند گردند و اینگونه افراد که می‌توان از آن‌ها به کلاهبرداران لاکچری یاد کرد دارای هوش و ذکاوت بالایی بوده که پس از متقاعد نمودن مردم به سرمایه‌گذاری در شرکت یا مجموعه آن‌ها به‌ایشان پس از دوره تعیینی سرمایه‌گذاری سود مدنظر خود را به مردم پرداخت نموده و یا با اعلام اینکه همین این دوره دو ماهه یا سه ماهه توانستند فلان مبلغ سود کسب نمایند سعی می‌کنند مردم را متقاعد نمایند که همان سود حاصله را نیز و کماکان مردم را به حضور در مجموعه خود دلگرم نگه می‌دارند که این امر می‌تواند تا ماه‌ها یا حتی یکسال نیز بصورت مستمر صورت پذیرد و یا حتی در راستای اعتمادسازی سود محاسباتی خود را با دادن چک بدون تاریخ به سرمایه‌گذاران اعلام می‌نمایند که همین مبالغ را نیز در راستای فعالیت شرکت بکار گرفته و نهایتاً پس در دوره بعد سود دیگری به افراد طی چک یا سفته داده خواهد شد.

این کلاهبرداران با حرف و وعده‌های شیرین به آینده افراد را به عدم وصول چک‌ها ترغیب و اعلام می‌نمایند که این امر می‌تواند برای آن‌ها سود محاسباتی بهتری داشته باشد.

علت ثبت اینگونه شرکت‌های صوری صرفاً در راستای اعتماد‌سازی و بزرگ نمایی نسبت به فعالیت و کسب و کار خود می‌باشد تا بتوانند سرمایه مردم را براحتی در اختیار بگیرند.

فعالیت‌هایی از قبیل واردات قطعات کامپیوتر – لب تاپ – موبایل – و سایر تجیهیزات مختلف و فعالیت‌های خدماتی شامل درمان – آموزش و سرمایه‌گذاری در زمینه ارز‌های دیجیتال و غیره.

در حقیقت اگر مردم فریب چرب زبانی و اعلام سود‌های واهی این افراد را بخورند و در دام این افراد بیفتند دیگر هیچ‌امیدی به بازگشت سرمایه خود نداشته باشند چرا که اساس این امر بر دروغ و فریب بوده و این کلاهبرداران در زمان مناسب و با بدست آوردن مبالغ بسیار متواری شده و یا با اعلام ورشکستگی شرکت عملاً مردم را از رسیدن به سرمایه‌هایشان ناامید و دور می‌کنند.

ماده یک قانون تشدید کلاهبرداری به صراحت اعلام می‌نماید که:

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع‌امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد‌های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب می‌شود.

بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری از از اهلیت صاحب شرکت کسب آگاهی کنند و حتماً با چند نفر اهل فن و خبره مشورت کنند.